本发明公开了一种虚拟货币交易追踪溯源方法及系统，主要包括原始交易数据提取、交易信息追踪溯源、交易数据补充回填、绘制交易信息流转图、结果输出五大模块。系统的入口需提供一个及以上的基于ERC20协议的USDT区块地址，将其定义为输入地址，通过已经同步的链上交易信息，对输入地址的转入转出交易数据进行提取，利用已经编写好的分析模型，对提取后的交易进行层层的筛选、过滤、追踪溯源，将整个交易链路分析清楚，回填交易详情数据，绘制交易信息流转图，最后根据预设的报告模板，填充内容输出分析报告。