公开(公告)号：CN114020933B

公开(公告)日：2024-07-05

申请号：CN202111423221.6

申请日：2021-11-26

Applicant: 山东省城市商业银行合作联盟有限公司

Inventor： 牛晨 ,  袁俊立 ,  刘德胜 ,  王广哲 ,  李淼 ,  常琨 ,  任远

IPC: G06F16/36 ,  G06Q40/02

Abstract: 本发明提出了一种商业银行关联方及关联关系的识别方法，包括：分别获取交易所股东数据、银行外部工商数据、银行内部员工数据，根据交易所股东数据、银行外部工商数据、银行内部员工数据以及关联方信息的预设确定路径初步确定关联方名单；根据关联方名单中的关联方穿透后合计持股比例的运算、关联关系的映射筛选最终关联方名单，并确定各个关联方的关联关系，本发明还提出了一种商业银行关联方及关联关系的识别装置，不仅考虑商业银行股东信息，而且综合考虑银行内部员工以及近亲属信息，有效地提高了关联方以及关联关系识别效率以及准确性；降低商业银行交易风险，促进商业银行安全、稳健运行。

公开(公告)号：CN114020933A

公开(公告)日：2022-02-08

申请号：CN202111423221.6

申请日：2021-11-26

Applicant: 山东省城市商业银行合作联盟有限公司

Inventor： 牛晨 ,  袁俊立 ,  刘德胜 ,  王广哲 ,  李淼 ,  常琨 ,  任远

IPC: G06F16/36 ,  G06Q40/02

Abstract: 本发明提出了一种商业银行关联方及关联关系的识别方法，包括：分别获取交易所股东数据、银行外部工商数据、银行内部员工数据，根据交易所股东数据、银行外部工商数据、银行内部员工数据以及关联方信息的预设确定路径初步确定关联方名单；根据关联方名单中的关联方穿透后合计持股比例的运算、关联关系的映射筛选最终关联方名单，并确定各个关联方的关联关系，本发明还提出了一种商业银行关联方及关联关系的识别装置，不仅考虑商业银行股东信息，而且综合考虑银行内部员工以及近亲属信息，有效地提高了关联方以及关联关系识别效率以及准确性；降低商业银行交易风险，促进商业银行安全、稳健运行。