公开(公告)号：CN111402054A

公开(公告)日：2020-07-10

申请号：CN202010184049.2

申请日：2020-03-16

申请人： 中科天玑数据科技股份有限公司 ,  国家计算机网络与信息安全管理中心

发明人： 蒋燕萍 ,  吴震 ,  贺敏 ,  王飞 ,  张林波 ,  吴莉莉 ,  杨菁林 ,  邢凯 ,  王锟 ,  徐小磊 ,  董皓 ,  王凡凡 ,  郭艳军 ,  王倩倩 ,  杜漫 ,  刘昕明 ,  余智华

IPC分类号： G06Q40/04

摘要： 本发明涉及金融平台风险分析领域，具体涉及一种股权融资平台风险判定方法及系统，包括设制判定股权融资平台的风险指标体系，风险项和与风险项对应的风险判断标准；对需要进行风险判定的股权融资平台进行分析，得出与风险项相应的第一指标，判定第一指标是否命中所述风险判断标准，并根据所述判定对第一指标设置风险标记；设定风险模型公式，根据风险模型公式对风险标记行计算，得出标记结果；根据风险指标体系制定风险等级模型，将标记结果与所述风险等级模型进行对比，输出实际风险等级；所述风险项风险判断标准、风险标记构成的风险指标体系很好的解决了现有股权融资平台风险判定不可靠、不完备的问题，达到了全面、有针对性的技术效果。

公开(公告)号：CN111383115A

公开(公告)日：2020-07-07

申请号：CN202010184052.4

申请日：2020-03-16

申请人： 中科天玑数据科技股份有限公司 ,  国家计算机网络与信息安全管理中心

发明人： 邢凯 ,  吴震 ,  贺敏 ,  唐积强 ,  徐小磊 ,  王士源 ,  郭富民 ,  王倩倩 ,  董皓 ,  王凡凡 ,  崔鑫宇 ,  刘昕明 ,  杜漫 ,  余智华

IPC分类号： G06Q40/04 ,  G06Q30/00 ,  G06Q20/40

摘要： 本发明提供了一种交易场所异常行为监测分析方法，包括以下步骤：采集交易场所平台的数据；设定风险指标体系；判定风险项及计算权重；根据风险模型公式计算风险分值，划分平台风险等级。本发明另一方面提供了一种交易场所异常行为监测分析系统。结合对交易场所业务交易监测、工商司法经营监测、互联网舆情监测、用户规模监测和网络媒介合规监测实现多维度综合分析判定，通过风险项判定以及风险模型公式设定计算，最终实现交易场所的风险指标体系设定，高效的监测交易场所违规行为。

公开(公告)号：CN111401448B

公开(公告)日：2024-05-24

申请号：CN202010183470.1

申请日：2020-03-16

申请人： 中科天玑数据科技股份有限公司 ,  国家计算机网络与信息安全管理中心

发明人： 杜漫 ,  苏沐冉 ,  毛洪亮 ,  林绅文 ,  杨菁林 ,  刘少杰 ,  董皓 ,  王凡凡 ,  刘昕明 ,  余智华

IPC分类号： G06F40/284

摘要： 本发明提供了一种交易平台分类方法和装置，包括步骤：数据采集，接收第一数据，根据第一数据获取第二数据，所述第二数据包括自然语言，对所述第二数据进行第一预处理，生成第三数据；数据处理，对所述第三数据进行分析，根据数据相关度，判定所述第三数据为第一类数据或第二类数据；分类模型建立，将所述第一类数据和第二类数据根据样本数和学习率建立分类模型；平台分类，接收平台数据和所述第三数据，将所述第三数据输入所述分类模型，判定所述第三数据为第一类数据或第二类数据；分析平台数据，判定与所述平台数据相关的第三数据。通过数据采集，数据处理，分类模型建立，平台分类，判断平台为场内或场外平台。

公开(公告)号：CN111401450A

公开(公告)日：2020-07-10

申请号：CN202010184062.8

申请日：2020-03-16

申请人： 中科天玑数据科技股份有限公司 ,  国家计算机网络与信息安全管理中心

发明人： 邢凯 ,  吴震 ,  贺敏 ,  唐积强 ,  徐小磊 ,  王士源 ,  郭富民 ,  刘少杰 ,  董皓 ,  王凡凡 ,  王倩倩 ,  崔鑫宇 ,  刘昕明 ,  杜漫 ,  余智华

IPC分类号： G06K9/62 ,  G06F40/284 ,  G06Q40/04

摘要： 本发明提供了一种交易场所分类方法和装置，包括步骤：接收第一数据，根据第一数据获取第二数据，所述第二数据为文本数据，对所述第二数据进行标记处理，生成第三数据；对所述第三数据进行第二预处理，得出第四数据，将所述第四数据进行转换，得出第五数据，根据所述第五数据，生成第一模型；将所述第五数据划分为第一部分和第二部分，将所述第一部分导入第一库生成所述第一边界，将所述第二部分导入验证，得出第二模型；接收场所信息，将所述场所信息进行所述第二预处理得出所述第一信息，将所述第一信息导入所述第二模型，得出场所类别。通过分界线判断所述场所类别，在直观而且快捷的同时，提高所述场所类别的划分准确性。

公开(公告)号：CN111401448A

公开(公告)日：2020-07-10

申请号：CN202010183470.1

申请日：2020-03-16

申请人： 中科天玑数据科技股份有限公司 ,  国家计算机网络与信息安全管理中心

发明人： 杜漫 ,  苏沐冉 ,  毛洪亮 ,  林绅文 ,  杨菁林 ,  刘少杰 ,  董皓 ,  王凡凡 ,  刘昕明 ,  余智华

IPC分类号： G06K9/62 ,  G06F40/284

摘要： 本发明提供了一种交易平台分类方法和装置，包括步骤：数据采集，接收第一数据，根据第一数据获取第二数据，所述第二数据包括自然语言，对所述第二数据进行第一预处理，生成第三数据；数据处理，对所述第三数据进行分析，根据数据相关度，判定所述第三数据为第一类数据或第二类数据；分类模型建立，将所述第一类数据和第二类数据根据样本数和学习率建立分类模型；平台分类，接收平台数据和所述第三数据，将所述第三数据输入所述分类模型，判定所述第三数据为第一类数据或第二类数据；分析平台数据，判定与所述平台数据相关的第三数据。通过数据采集，数据处理，分类模型建立，平台分类，判断平台为场内或场外平台。

公开(公告)号：CN111369369A

公开(公告)日：2020-07-03

申请号：CN202010184061.3

申请日：2020-03-16

申请人： 中科天玑数据科技股份有限公司 ,  国家计算机网络与信息安全管理中心

发明人： 邢凯 ,  吴震 ,  贺敏 ,  唐积强 ,  徐小磊 ,  王士源 ,  郭富民 ,  董皓 ,  王凡凡 ,  王倩倩 ,  崔鑫宇 ,  刘昕明 ,  杜漫 ,  余智华

IPC分类号： G06Q40/06 ,  G06Q40/04 ,  G06Q20/40

摘要： 本发明提供了一种微盘交易平台监控系统，包括：规则管理模块，用于设定、维护微盘交易平台违法违规判定规则、决策分析规则；数据处理模块，用于采集或导入微盘交易平台信息，并将信息标准化后存入数据库；违规分析处理模块：用于根据违法违规判定规则对微盘交易平台进行判定分析；决策分析模块：用于根据决策分析规则，对微盘平台进行综合分析和评级；预警通知模块：用于将判定有风险的微盘交易平台进行预警通知；本发明还提供了一种微盘交易平台监控方法，对微盘交易平台进行监管，及时发现违法违规的微盘交易平台，进行示警，用户根据示警信息能及时知悉违法违规的微盘交易平台，能根据示警信息及时对违法违规的微盘交易平台进行处理。