公开(公告)号：CN111383115A

公开(公告)日：2020-07-07

申请号：CN202010184052.4

申请日：2020-03-16

Applicant: 中科天玑数据科技股份有限公司 ,  国家计算机网络与信息安全管理中心

Inventor： 邢凯 ,  吴震 ,  贺敏 ,  唐积强 ,  徐小磊 ,  王士源 ,  郭富民 ,  王倩倩 ,  董皓 ,  王凡凡 ,  崔鑫宇 ,  刘昕明 ,  杜漫 ,  余智华

IPC: G06Q40/04 ,  G06Q30/00 ,  G06Q20/40

Abstract: 本发明提供了一种交易场所异常行为监测分析方法，包括以下步骤：采集交易场所平台的数据；设定风险指标体系；判定风险项及计算权重；根据风险模型公式计算风险分值，划分平台风险等级。本发明另一方面提供了一种交易场所异常行为监测分析系统。结合对交易场所业务交易监测、工商司法经营监测、互联网舆情监测、用户规模监测和网络媒介合规监测实现多维度综合分析判定，通过风险项判定以及风险模型公式设定计算，最终实现交易场所的风险指标体系设定，高效的监测交易场所违规行为。

公开(公告)号：CN111401450A

公开(公告)日：2020-07-10

申请号：CN202010184062.8

申请日：2020-03-16

Applicant: 中科天玑数据科技股份有限公司 ,  国家计算机网络与信息安全管理中心

Inventor： 邢凯 ,  吴震 ,  贺敏 ,  唐积强 ,  徐小磊 ,  王士源 ,  郭富民 ,  刘少杰 ,  董皓 ,  王凡凡 ,  王倩倩 ,  崔鑫宇 ,  刘昕明 ,  杜漫 ,  余智华

IPC: G06K9/62 ,  G06F40/284 ,  G06Q40/04

Abstract: 本发明提供了一种交易场所分类方法和装置，包括步骤：接收第一数据，根据第一数据获取第二数据，所述第二数据为文本数据，对所述第二数据进行标记处理，生成第三数据；对所述第三数据进行第二预处理，得出第四数据，将所述第四数据进行转换，得出第五数据，根据所述第五数据，生成第一模型；将所述第五数据划分为第一部分和第二部分，将所述第一部分导入第一库生成所述第一边界，将所述第二部分导入验证，得出第二模型；接收场所信息，将所述场所信息进行所述第二预处理得出所述第一信息，将所述第一信息导入所述第二模型，得出场所类别。通过分界线判断所述场所类别，在直观而且快捷的同时，提高所述场所类别的划分准确性。

公开(公告)号：CN111369369A

公开(公告)日：2020-07-03

申请号：CN202010184061.3

申请日：2020-03-16

Applicant: 中科天玑数据科技股份有限公司 ,  国家计算机网络与信息安全管理中心

Inventor： 邢凯 ,  吴震 ,  贺敏 ,  唐积强 ,  徐小磊 ,  王士源 ,  郭富民 ,  董皓 ,  王凡凡 ,  王倩倩 ,  崔鑫宇 ,  刘昕明 ,  杜漫 ,  余智华

IPC: G06Q40/06 ,  G06Q40/04 ,  G06Q20/40

Abstract: 本发明提供了一种微盘交易平台监控系统，包括：规则管理模块，用于设定、维护微盘交易平台违法违规判定规则、决策分析规则；数据处理模块，用于采集或导入微盘交易平台信息，并将信息标准化后存入数据库；违规分析处理模块：用于根据违法违规判定规则对微盘交易平台进行判定分析；决策分析模块：用于根据决策分析规则，对微盘平台进行综合分析和评级；预警通知模块：用于将判定有风险的微盘交易平台进行预警通知；本发明还提供了一种微盘交易平台监控方法，对微盘交易平台进行监管，及时发现违法违规的微盘交易平台，进行示警，用户根据示警信息能及时知悉违法违规的微盘交易平台，能根据示警信息及时对违法违规的微盘交易平台进行处理。