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公开(公告)号：CN110930165A
公开(公告)日：2020-03-27
申请号：CN201911090024.X
申请日：2019-11-08
Applicant: 国家计算机网络与信息安全管理中心 , 深圳市任子行科技开发有限公司
IPC: G06Q30/00 , G06Q40/06 , G06F40/289
Abstract: 本发明公开了一种互联网金融网站的异常检测方法及装置，该方法包括：获取互联网金融网站的文本信息；当所述文本信息中存在收益率关键词时，从所述文本信息中提取所述收益率关键词对应的收益率数值；根据所述收益率关键词以及所述收益率关键词对应的收益率数值，确定最大收益率；当所述最大收益率大于预设收益率时，确定所述互联网金融网站存在异常。通过本发明，从互联网金融网站中提取该网站公示的收益率，当提取的收益率过高时，说明该互联网金融网站存在高风险或诈骗特征，因此，认定该网站存在异常，从而认定该网站所属公司处于经营异常状态，实现了对互联网金融公司实行有效监管。
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公开(公告)号：CN112308696A
公开(公告)日：2021-02-02
申请号：CN202010100349.8
申请日：2020-02-18
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 国家计算机网络与信息安全管理中心
Abstract: 本发明涉及区域金融风险监测领域，具体涉及一种互联网金融企业区域风险测度方法；包括以下步骤，首先确定各种业态各个地区的资金集中度、杠杆率；再确定各种业态各地区资金集中度、杠杆率随时间变化的趋势；然后根据该种业态下行业资金集中度、行业杠杆率确定区域资金集中度及区域杠杆率黄线及红线；最后用弧形图展示各种业态下各地区的资金集中度及杠杆率风险所在风险水平，采用本发明技术方案的风险测度方法，可以对各种互联网金融业态下的各地区集中度、杠杆率随时间变化的趋势予以实时监测。
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公开(公告)号：CN111401450A
公开(公告)日：2020-07-10
申请号：CN202010184062.8
申请日：2020-03-16
Applicant: 中科天玑数据科技股份有限公司 , 国家计算机网络与信息安全管理中心
IPC: G06K9/62 , G06F40/284 , G06Q40/04
Abstract: 本发明提供了一种交易场所分类方法和装置，包括步骤：接收第一数据，根据第一数据获取第二数据，所述第二数据为文本数据，对所述第二数据进行标记处理，生成第三数据；对所述第三数据进行第二预处理，得出第四数据，将所述第四数据进行转换，得出第五数据，根据所述第五数据，生成第一模型；将所述第五数据划分为第一部分和第二部分，将所述第一部分导入第一库生成所述第一边界，将所述第二部分导入验证，得出第二模型；接收场所信息，将所述场所信息进行所述第二预处理得出所述第一信息，将所述第一信息导入所述第二模型，得出场所类别。通过分界线判断所述场所类别，在直观而且快捷的同时，提高所述场所类别的划分准确性。
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Patent Agency Ranking
公开(公告)号：CN111369369A
公开(公告)日：2020-07-03
申请号：CN202010184061.3
申请日：2020-03-16
Applicant: 中科天玑数据科技股份有限公司 , 国家计算机网络与信息安全管理中心
Abstract: 本发明提供了一种微盘交易平台监控系统，包括：规则管理模块，用于设定、维护微盘交易平台违法违规判定规则、决策分析规则；数据处理模块，用于采集或导入微盘交易平台信息，并将信息标准化后存入数据库；违规分析处理模块：用于根据违法违规判定规则对微盘交易平台进行判定分析；决策分析模块：用于根据决策分析规则，对微盘平台进行综合分析和评级；预警通知模块：用于将判定有风险的微盘交易平台进行预警通知；本发明还提供了一种微盘交易平台监控方法，对微盘交易平台进行监管，及时发现违法违规的微盘交易平台，进行示警，用户根据示警信息能及时知悉违法违规的微盘交易平台，能根据示警信息及时对违法违规的微盘交易平台进行处理。
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公开(公告)号：CN113763160A
公开(公告)日：2021-12-07
申请号：CN202110072846.6
申请日：2021-01-20
Applicant: 国家计算机网络与信息安全管理中心
Abstract: 本发明公开了一种交易场所违规交易模式识别、判定和跟踪方法，包括以下步骤：S1、根据全国交易所的主流模式搭建交易模式字典数据库及特征分析规则；S2、对需要查询的交易模式进行精确识别；S3、对识别后的交易模式中的违规交易模式实施风险预警处理；S4、利用动态监测追踪监测交易模式是否发生变化。本发明的有益效果为：解决现有的交易场所得不到有效监控和预警而导致广大投资者资金受损的技术问题，达到了简单高效实现对违规违法交易场所的进行有效监控的技术效果。
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公开(公告)号：CN112801788A
公开(公告)日：2021-05-14
申请号：CN202110072819.9
申请日：2021-01-20
Applicant: 国家计算机网络与信息安全管理中心
IPC: G06Q40/04
Abstract: 本发明公开了一种互联网股权融资平台监控系统及监控方法，包括以下模块：规则管理模块：用于设定和维护互联网股权融资规则；数据预处理模块：用于采集或导入信息，并将信息标准化处理后存入数据库；平台发现模块：通过分析互联网公开信息，根据规则管理模块发现互联网股权融资平台；风险计算分析处理模块：用于规则管理模块对互联网股权融资平台进行风险指标分析以及对监测范围内互联网股权融资平台进行综合分析和评级；预警通知模块：用于将判定有风险的互联网股权融资平台进行预警通知；综合展示模块：采用可视化页面展示风险平台地域分布、数量分布等信息。本发明的有益效果为：全面提升互联网股权融资平台的监测能力。
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公开(公告)号：CN111402054A
公开(公告)日：2020-07-10
申请号：CN202010184049.2
申请日：2020-03-16
Applicant: 中科天玑数据科技股份有限公司 , 国家计算机网络与信息安全管理中心
Inventor： 蒋燕萍 , 吴震 , 贺敏 , 王飞 , 张林波 , 吴莉莉 , 杨菁林 , 邢凯 , 王锟 , 徐小磊 , 董皓 , 王凡凡 , 郭艳军 , 王倩倩 , 杜漫 , 刘昕明 , 余智华
IPC: G06Q40/04
Abstract: 本发明涉及金融平台风险分析领域，具体涉及一种股权融资平台风险判定方法及系统，包括设制判定股权融资平台的风险指标体系，风险项和与风险项对应的风险判断标准；对需要进行风险判定的股权融资平台进行分析，得出与风险项相应的第一指标，判定第一指标是否命中所述风险判断标准，并根据所述判定对第一指标设置风险标记；设定风险模型公式，根据风险模型公式对风险标记行计算，得出标记结果；根据风险指标体系制定风险等级模型，将标记结果与所述风险等级模型进行对比，输出实际风险等级；所述风险项风险判断标准、风险标记构成的风险指标体系很好的解决了现有股权融资平台风险判定不可靠、不完备的问题，达到了全面、有针对性的技术效果。
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公开(公告)号：CN111383115A
公开(公告)日：2020-07-07
申请号：CN202010184052.4
申请日：2020-03-16
Applicant: 中科天玑数据科技股份有限公司 , 国家计算机网络与信息安全管理中心
Abstract: 本发明提供了一种交易场所异常行为监测分析方法，包括以下步骤：采集交易场所平台的数据；设定风险指标体系；判定风险项及计算权重；根据风险模型公式计算风险分值，划分平台风险等级。本发明另一方面提供了一种交易场所异常行为监测分析系统。结合对交易场所业务交易监测、工商司法经营监测、互联网舆情监测、用户规模监测和网络媒介合规监测实现多维度综合分析判定，通过风险项判定以及风险模型公式设定计算，最终实现交易场所的风险指标体系设定，高效的监测交易场所违规行为。
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